USD
448.15₸
-1.430
EUR
483.46₸
-3.480
RUB
4.86₸
BRENT
87.25$
BTC
70102.10$
-744.500

Эстонских банкиров подозревают в отмывании $13 млрд

Большая часть этой суммы - деньги из России, полагает местная полиция

Share
Share
Share
Tweet
Share
Эстонских банкиров подозревают в отмывании $13 млрд- Kapital.kz

Правоохранительные органы Эстонии заподозрили местных банкиров в том, что за пять лет (2011−2016 годы) те отмыли гораздо большую сумму средств, чем предполагалось ранее. Об этом передает РБК.

Всего, как рассказал в интервью Bloomberg руководитель подразделения финансовой разведки эстонской полиции Мадис Рейманд, по новым данным, банкиры могли отмыть более 13 млрд долларов, большая часть из которых — 7,3 млрд евро (8,6 млрд евро) — пришлась на «российские деньги и ценные бумаги». Ранее эта сумма оценивалась в 2 млрд долларов.

По словам Мадиса Рейманда, отмывали деньги через сделки, которые проводились по четырем разным схемам. Три их них были известны ранее благодаря расследованиям Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В рамках первых двух схем российские активы на общую сумму 47 млрд долларов в основном отмывались через Молдавию.

В рамках третьей схемы, известной как «азербайджанская прачечная», компания и государственные учреждения из этой страны перевели «на нерезидентские корпоративные счета в эстонских банках более 3,9 млрд долларов». Ранее OCCRP оценивал сумму легализованных таким образом средств в 2,9 млрд долларов, подчеркнул Мадис Рейманд.

Четвертая схема заключалась в передаче акций и облигаций российских компаний на счета нерезидентов в эстонских банках. После этого ценные бумаги продавались через местную финансовую систему, а вырученные средства выплачивались нерезидентам. Последние же, по словам Мадиса Рейманда, переводили деньги «в десятки стран и тысячи компаний в обмен на различные товары и услуги».

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.