отмывание денег — страница 2

Возглавила список Россия

Решение связано с санкциями и плохой системой контроля в московском офисе

4,5 млрд евро были переведены со счетов из Италии в Китай

О расследовании финансовую организацию попросил Банк России

Деньги взимались со счетов примерно ста российских компаний в 21 банке

Банки помогли спрятать коррупционные доходы на общую сумму более $6 трлн

Чем, к примеру, Китай, Россия и Турция

На сумму около 5 млн евро

Доказательства ищет прокуратура Австрии

Заморожено 23 млн долларов

Она не имеет на это никаких полномочий

«Халг банк» уже потерял прибыль в размере $1,625 млрд

Такова общая сумма средств, выведенных за рубеж в течение 20 лет

Когда можно будет узнать решение по этому вопросу?

Французское агентство по борьбе с отмыванием денег Tracfin в опубликованном на днях отчете за 2012 год выразило обеспокоенность...