Отмывание денег

Деньги взимались со счетов примерно ста российских компаний в 21 банке

Банки помогли спрятать коррупционные доходы на общую сумму более $6 трлн

Чем, к примеру, Китай, Россия и Турция

На сумму около 5 млн евро

Доказательства ищет прокуратура Австрии

Заморожено 23 млн долларов

Счета с деньгами в Швейцарии арестованы

Бизнесмен Карсон Юнг признан виновным в финансовых махинациях

Она не имеет на это никаких полномочий

Сама принцесса Испании – Кристина, отвергает все обвинения

Байрактар покинул свой пост в связи с коррупционным скандалом

«Халг банк» уже потерял прибыль в размере $1,625 млрд

C постов уволены и высокопоставленные сотрудники полиции расследующие громкое дело

В генпрокуратуре по обвинению во взяточничестве возбуждаются дела и против самих министров

Такова общая сумма средств, выведенных за рубеж в течение 20 лет

Однако Кыргызстан до сих пор не выполнил требование ФАТФ в части введения ответственности за незаконное отмывание денег

Когда можно будет узнать решение по этому вопросу?

Французское агентство по борьбе с отмыванием денег Tracfin в опубликованном на днях отчете за 2012 год выразило обеспокоенность...

Прокуратура США предъявила основателям электронной платежной системы Liberty Reserve обвинения в причастности к отмыванию 6 млрд...

Ежегодные убытки Европейского союза (ЕС) от отмывания денег составляют 1 трлн. Евро, заявил председатель Европейского совета Хер...