USD
442.85₸
+1.260
EUR
480.32₸
+0.050
RUB
4.94₸
-0.050
BRENT
82.97$
-0.070
BTC
68591.20$
+973.800

Пятеро казахстанцев незаконно обналичивали деньги и выписывали счета-фактуры

Приговором суда они признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком от двух до семи лет

Share
Share
Share
Tweet
Share
Пятеро казахстанцев незаконно обналичивали деньги и выписывали счета-фактуры- Kapital.kz

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил досудебное расследование в отношении пяти казахстанцев, которые занимались «обналичиванием» денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. 

Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно «обналичивали» денежные средства со счетов банков.

«Преступная группа оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов и выписывала фиктивные счета-фактуры на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузке товаров народного потребления через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 млрд тенге. Предприятия-«однодневки» регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов ОПГ», - рассказали в АФМ. 

Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы: от двух до семи лет.

«АФМ на постоянной основе проводит работу по снижению «теневой» экономики и обеспечению защиты прав и интересов добросовестных субъектов предпринимательства. Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм-бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется», - обратились представители агентства к казахстанцам.

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.