Мажилис одобрил поправки в законопроект о противодействии отмыванию доходов
В документе также идет речь о борьбе с финансированием терроризма
Реклама
- Главная
- финансирование терроризма
финансирование терроризма
Мажилис взял в работу законопроект по борьбе с финпирамидами
Цель документа - пресечение их деятельности на начальном этапе
Обменные пункты могут использоваться для финансирования терроризма
Об этом заявили в Агентстве по финмониторингу
ПКБ и Refinitiv предложили рынку доступный сервис по проверкам ПОД/ФТ
Пользователи могут осуществлять проверки по более 10 000 международных списков
Дарига Назарбаева: Начинаем с конца, а не с начала
Сенат вернул в мажилис законопроект по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Утвержден список госорганов по противодействию финансирования терроризма
МИД РК поручено уведомить исполнительный комитет СНГ об утверждении данного перечня