USD
447.89₸
EUR
476.78₸
RUB
4.79₸
BRENT
90.14$
-0.080
BTC
64938.50$
-414.000

Мажилис одобрил поправки в законопроект о противодействии отмыванию доходов

В документе также идет речь о борьбе с финансированием терроризма

Share
Share
Share
Tweet
Share
Мажилис одобрил поправки в законопроект о противодействии отмыванию доходов- Kapital.kz

Мажилис парламента одобрил во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По словам депутата Марата Кусаинова, проект закона разработан в целях улучшения национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также реализации международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

«В частности, документ направлен на установление обязанности юридических лиц раскрывать своих бенефициарных собственников. Замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения», - сказал Марат Кусаинов.

Читайте также

Также документ предполагает усиление ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

«По проекту закона проведены 5 заседаний рабочей группы и расширенные заседания Комитета по финансам и бюджету с участием представителей заинтересованных государственных органов, отраслевых объединений и ассоциаций субъектов финансового мониторинга, в том числе палат нотариусов, адвокатов и юридических консультантов», - отметил депутат.

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.