Мажилис парламента одобрил во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
По словам депутата Марата Кусаинова, проект закона разработан в целях улучшения национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также реализации международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
«В частности, документ направлен на установление обязанности юридических лиц раскрывать своих бенефициарных собственников. Замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения», - сказал Марат Кусаинов.
Читайте также
Об этом заявили в Агентстве по финмониторингу
Также документ предполагает усиление ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
«По проекту закона проведены 5 заседаний рабочей группы и расширенные заседания Комитета по финансам и бюджету с участием представителей заинтересованных государственных органов, отраслевых объединений и ассоциаций субъектов финансового мониторинга, в том числе палат нотариусов, адвокатов и юридических консультантов», - отметил депутат.
Читайте также
Такую поправку планируют ввести в закон о противодействии отмыванию доходов
