Жители Шымкента вложили 1 млрд тенге в финпирамиду Аяла Голд
Пострадавшим обещали гарантированную доходность в размере 50–60% ежемесячно
Департаментом АФМ по городу Шымкенту при координации прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств. На деле выплаты осуществлялись не за счет реальной прибыли, а за счет поступлений от новых участников», - сообщает ведомство.
По данным АФМ, в результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 400 вкладчиков, которыми вложено более 1 млрд тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые с санкции суда следствием наложен арест.
Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве «дропперов» — через их банковские реквизиты проводилось обналичивание средств, поступивших от других вкладчиков.
Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на два месяца. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее жители Шымкента вложили в финпирамиду «Казмунайгаз Инвес» более 1 млрд тенге.
В Алматы финансовая пирамида прикрывалась легендой об инвестициях в майнинг. У пострадавших выманили 80 млн тенге. В Актюбинской области выявили финансовую пирамиду Harmony Rider Technology. Лжекомпания из США обещала казахстанцам доход до 690 долларов в день.
Читайте также
С пострадавших собирали деньги на реализацию проекта по выращиванию медицинского каннабиса
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
