Жители Шымкента вложили в финпирамиду Казмунайгаз Инвест более 1 млрд тенге
Средства собирались якобы на приобретение акций настоящей национальной компании
В Шымкенте организовали работу финансовой пирамиды, которая маскировалась под компанию, связанную с национальной компанией «КазМунайГаз». У людей выманили более 1 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на официального представителя Агентства по финансовому мониторингу Ернара Тайжана.
«Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест». Финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней. В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс. тенге. В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге», - сообщил официальный представитель АФМ.
На преступные доходы подозреваемыми приобретены два дорогостоящих автомобиля («Tank 500», «BMW X5»), жилой дом и коммерческая недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников, сказал Ернар Тайжан.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу. Следствие продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее стало известно, что финансовая пирамида в Алматы прикрывалась легендой об инвестициях в майнинг. У пострадавших выманили 80 млн тенге.
В Актюбинской области выявили финансовую пирамиду Harmony Rider Technology. Лжекомпания из США обещала казахстанцам доход до 690 долларов в день.
В Актобе финансовая пирамида маскировалась под американский инвестпроект. С доверившихся казахстанцев привлекли 197 млн тенге.
Читайте также
От действий организации пострадала тысяча вкладчиков
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
