ОПГ оформляла крупные кредиты на казахстанцев

Прокуратура Акмолинской области завершила расследование дела в отношении организованной преступной группы, похищавшей социально уязвимых граждан и оформлявшей на них крупные кредиты, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны. Среди них – работники ряда банков (Kaspi Bank, ForteBank, Евразийский Банк, Jusan Bank), при участии которых на протяжении более пяти лет совершались мошеннические действия. Жертвами преступлений стали 348 граждан, ущерб составил 3,7 млрд тенге. Следствием выявлено имущество, приобретенное на преступные деньги: квартиры и земельные участки в Алматы, дорогие автомобили, крупные суммы наличных. Общая стоимость изъятого – 2,7 млрд тенге. Все участники группы задержаны и помещены в изолятор временного содержания», - указывается в сообщении прокуратуры.

В настоящее время уголовное дело передано на ознакомление участникам уголовного процесса, окончательную точку в деле поставит суд. Иная информация в соответствии с ч.1 ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы проводит расследование в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других связанных компаний. Организаторы схемы оформляли фиктивные пенсионные отчисления. В Кызылорде завершено расследование дела о хищении более 88 млн тенге у предпринимателей, оказывающих услуги в сфере детского спорта и творчества через платформу «Даму бала». Электроэнергию, предназначенную для нужд населения, в Восточно-Казахстанской области незаконно сбывали майнинговым предприятиям. Также пресечена деятельность ОПГ по незаконной регистрации грузовиков.

Читайте также

Государство19.08.2025 · 13:21

В Алматы расследуют схему с фиктивными пенсионными отчислениями для получения кредитов

Организаторы регистрировали юрлица для обмана банков, ущерб превысил 399 млн тенге