В области Улытау незаконно добывали марганцевую руду
Ущерб для государства превысил 1,1 млрд тенге
USD
523.20₸
+1.53
EUR
594.30₸
+1.84
RUB
6.38₸
+0.06
BRENT
67.91$
-0.15
WTI
64.48$
-0.21
Реклама
Реклама
- Главная
- Агенство по финансовому мониторингу
Агенство по финансовому мониторингу
Стали известны подробности о новом эпизоде по делу Перизат Кайрат
Она собрала деньги на строительство реабилитационного центра, которое так и не началось
В Шымкенте выявили подпольный цех по производству алкоголя
Преступный доход от его деятельности составил 309 млн тенге
Финпирамиды: с начала года АФМ завершило расследование 68 уголовных дел
Ущерб составил 20 млрд тенге, пострадавшим возместили более 13 млрд тенге
В Туркестанской области выплатили зарплату «мертвым душам» на 130 млн тенге
Преступную схему организовали сотрудники Центра трудовой мобильности
Более 60 тонн рыбной продукции незаконно экспортировали из РК
Для этого предприниматель использовал подложные документы
В Карагандинской области выявили хищение бюджета
Подрядчик переводил деньги за непоставленные стройматериалы на счета подконтрольных компаний
Главу сельхозкооператива осудили за хищение 50 млн тенге субсидий
Часть денег он перевел на депозит компании
Двух жителей Алматы осудили за незаконную продажу вейпов
Они занимались предпринимательской деятельностью без лицензии
По хищению средств, выделенных на гидросооружения, пока никто не арестован - АФМ
Идет процесс расследования, сообщили в агентстве
Технику по завышенным ценам закупили в Павлодарской области
Ноутбуки и телефоны предназначались для людей с ограниченными возможностями
Статью о бухгалтерских ошибках хотят декриминализировать
Инициативу Агентства по финансовому мониторингу обсудили в мажилисе
Почти 2 млрд тенге присвоили сотрудники двух отделов образования
Досудебное расследование ведет департамент АФМ по Туркестанской области
Ювелирные изделия из незаконно добытого золота продавали в двух городах
Подозреваемыми по делу признаны пять человек