В Казахстан экстрадировали руководителя преступной группы из Азербайджана
Ему инкриминируют незаконный ввоз в страну товаров народного потребления, сообщили в Генпрокуратуре
Ему инкриминируют незаконный ввоз в страну товаров народного потребления, сообщили в Генпрокуратуре
С их участием в Карагандинской области иностранцам незаконно выдали более 700 разрешений на временное проживание
Сумма сделок доходила до 10 млн тенге
Задержаны участники транснациональной преступной группы
В органы полиции доставлено 10 подозреваемых
ОПГ выписывала фиктивные счета-фактуры
ОПГ выписывала фиктивные счета-фактуры
ОПГ использовала счета 19 подоотчетных компаний
В схеме участвовали 8 фиктивных фирм
Преступная группа обналичивала деньги через банковские счета подконтрольных компаний