Средства привлекались под видом инвестиций в криптовалюту
Финансовая пирамида
Ее организатором предположительно является гражданин Китая
Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров на сумму 180 тысяч тенге
Ее деятельность была замаскирована под сетевой маркетинг и электронную коммерцию
Мошенника признали виновным в обмане 300 человек на 7,5 млрд тенге
Подозреваемая водворена в следственный изолятор Астаны
Эксперт Ассоциации финансистов Казахстана ответил на вопросы об интернет-мошенничестве
Пострадало более 4 тысяч граждан
Сумма материального ущерба превышает 300 млн тенге
Ему изменили меру пресечения на домашний арест
Физлица арендовали виртуальное майнинговое оборудование
Организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания
С 2018 по 2021 год организаторы World Business Consulting незаконно привлекли 5,8 млрд тенге
Ее организаторы привлекли от населения 80,5 млн тенге
Вкладчикам обещали ежедневную прибыль в размере 0,5-2% от суммы инвестиций
Жителям предлагали купить жилье или авто с первоначальным взносом 10%
Мошенники создали в мессенджерах чат «Астана Раушан касса айналымы»
Размер причиненного ущерба составил более 30 млрд тенге