Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере финансового мониторинга
Стороны подписали соглашение о развитии взаимодействия между финансовыми разведками двух стран
Реклама
- Главная
- Агентство по финмониторингу
Агентство по финмониторингу
Микрофинансовые организации Алматы подозревают в мошенничестве
Причиненный ущерб оценивается в 30 млрд тенге
В Delta Bank выдавали заведомо безвозвратные кредиты - АФМ
Ущерб составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов и 4 млн евро
Директор Павлодарского нефтехимзавода взят под стражу
Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу
В Костанайской области выявлено хищение субсидий на 161 млн тенге
Средства выделялись на возмещение субъектам АПК части затрат
Агентство по финмониторингу и Счетный комитет проверят НПЗ
В работе заводов очень много серых схем, связанных с отмыванием средств, считает глава государства
Нарушения на 76 млн тенге выявлены в детских домах РК
Обнаружились факты хищения бюджетных средств, сообщает Агентство по финмониторингу
Более 4 млрд тенге обналичила преступная группа в Караганде
В схеме участвовали 6 фиктивных фирм
По фактам хищения бюджетных средств возбуждено 125 уголовных дел
Председатель Агентства по финмониторингу отчитался перед президентом
Назначены заместители председателя Агентства по финмониторингу
Должности получили Ермек Оспанов, Женис Елемесов и Улан Раисов