Более 4 млрд тенге обналичила преступная группа в Караганде

В Караганде при обналичивании денег задержаны члены преступной группы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.

По сведениям агентства, ОПГ на протяжении трех лет незаконно обналичила более 4 млрд тенге. В противоправной схеме были задействованы 6 подконтрольных фиктивных фирм.

«В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 1 млрд тенге», - указывается в сообщении.

При обыске обнаружены и изъяты более 6 млн тенге, банковские карты (АО «Форте Банк», АО «Народный Банк Казахстана», АО «Каспий Банк», АО «РБК Банк», АО «Евразийский банк»), бухгалтерские документы и печати компаний.

В настоящее время ведется следствие по фактам создания организованной преступной группы и незаконной выписки фиктивных счетов-фактур.

Ранее председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов представил президенту Касым-Жомарту Токаеву отчет о реализации его поручений по усилению работы в сфере противодействия теневой экономике. По информации Жаната Элиманова, с начала текущего года пресечена деятельность восьми организованных преступных групп, две из которых транснациональные. Он также сообщил, что по фактам хищения бюджетных средств возбуждено 125 уголовных дел с ущербом на 14 млрд тенге.