АФМ — страница 2

Их обвиняют в незаконном перечислении средств аффилированным коммерческим структурам

Экс-глава Фонда сельхозподдержки завышал стоимость работ и оборудования

На Ежегодной антифрод-конференции, организованной ForteBank, представители Нацбанка, АФМ и банкиры поделились своим опытом

Их подозревают в незаконной предпринимательской деятельности

На сегодня арестовано 16,7 млн USDT

Ущерб по ним оценивается в 1,3 млрд тенге

Осужденные похитили деньги, оформив займы по поддельным документам

Информационная система поможет отслеживать трансграничные схемы и теневые потоки капитала

Под брендом Актив Маркет работали более 200 филиалов, сотни тысяч граждан пострадали от завышенных ставок

Агентство по финмониторингу занялось расследованием - честным получателям выплат беспокоиться не о чем

Экс-глава Волковгеологии организовал схему с фиктивными актами и поддельными поставками

Подтвержденные запасы твердого топлива в стране составляют 33,6 млрд тонн

А также ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet

Для участия в схеме привлекали несовершеннолетних

К ответственности привлечены 15 организаторов противоправных схем