Финпирамида Asar Baspana выманила у жителей Алматы более 25 млрд тенге
По данному делу завершено расследование
Департамент экономических расследований завершил расследование по факту деятельности многоуровневой финансовой пирамиды Asar Baspana в Алматы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
Как уточняется, пирамида работала с 2023 по 2025 год на всей территории Казахстана под видом потребительского кооператива. В ее деятельность были вовлечены более 90 тыс. граждан, которые вложили свыше 25 млрд тенге.
Денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях, а учет средств намеренно с целью сокрытия следов преступлений не велся. Уголовное дело направлено в суд.
Прокуратура города призывает граждан быть бдительными и не верить обещаниям быстрого и гарантированного дохода.
Ранее сообщалось, что финпирамида в Астане выдавала себя за британский инвестфонд. В Карагандинской области пирамила собирала средства с вкладчиков с помощью легенды о благотворительном проекте. В Акмолинской области финпирамиду маскировали под проект по производству и дистрибуции медицинского каннабиса. В Шымкенте вынесли приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold. Данная организация работала, прикрываясь легендой о бизнесе по продаже ювелирных изделий.
Читайте также
Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
