В Актобе финансовая пирамида маскировалась под американский инвестпроект

В Актобе пресечена деятельность финансовой пирамиды, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. 

«В рамках реализации идеологии «Закон и Порядок» Департаментом экономических расследований по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды, маскирующейся под инвестиционным проектом «Harmony RiderTechnology» (HRT). Организация, позиционировавшая себя как американская компания, якобы занимающаяся прокатом электросамокатов, обещала гражданам ежедневный доход в размере от 12 до 690 долларов. Также предлагались бонусы в криптовалюте за привлечение новых инвесторов. На практике выплаты осуществлялись за счет поступлений от новых вкладчиков, что явно свидетельствует о признаках финпирамиды», - сообщает надзорный орган. 

В результате мошеннической схемы пострадало более 100 человек. Общая сумма привлеченных средств составила 197 млн тенге. Похищенные деньги переводились на криптокошельки, а затем — на личные банковские счета.

В рамках уголовного дела арестовано имущество на сумму более 70 млн тенге. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.

«Прокуратура Актюбинской области напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность и не вкладывать средства в сомнительные предприятия. Проверить вышеуказанные компании можно через официальный телеграм-бот «Baiqa, piramida!» - обратилось ведомство к гражданам.

Ранее стало известно, что шесть микрофинансовых организаций в Алматы подозревают в мошенничестве. По предварительным данным, МФО причинили ущерб на 30 млрд тенге. На имущество организаторов незаконных микрофинансовых организаций наложены аресты на 32 млрд тенге. В результате незаконной деятельности пострадало более 327 тыс. граждан.