Агентством по финмониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным ведомства, чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями. На практике «дропперами» становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях.
«Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств», - сообщает Агентство.
Для предотвращения таких незаконных действий АФМ совместно с финрегуляторами приняты следующие меры:
- инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;
- внедрен механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;
- ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту, и усилены проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;
- разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.
АФМ предупреждает казахстанцев об ответственности за участие в незаконных схемах с привлечением банковских карт и счетов.
«Настоятельно рекомендуем быть бдительными и избегать участия в сомнительных финансовых операциях. Если вам предлагают легкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы. Ваше внимание и осторожность – залог финансовой безопасности страны!» - обратилось ведомство к гражданам.
«Дропперы» – это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов.
Читайте также
Прокуратура предупреждает, что участие в схемах преступников и мошенников может грозить уголовной ответственностью
