Государство 22.05.2024 · 12:26 Проблемы с законом у Кайрата Боранбаева остаются - АФМ Бизнесмен вернул государству больше 134 млрд тенге, но его подозревают в уклонении от уплаты налогов
Государство 06.02.2024 · 12:10 Из Алматинской области незаконно экспортировали рыбу в страны ЕС Для получения разрешительных документов ТОО использовало подложные ветеринарные сертификаты
Государство 27.12.2023 · 11:03 Пятеро казахстанцев незаконно обналичивали деньги и выписывали счета-фактуры Приговором суда они признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком от двух до семи лет
Государство 25.08.2023 · 09:42 Незаконное игорное заведение выявили в Семее Нелегальная организация выдавала себя за букмекерскую контору
Государство 27.07.2023 · 12:12 Президент принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Глава государства дал поручения, направленные на пресечение незаконного вывода капитала за рубеж и хищений бюджетных средств
Государство 26.07.2023 · 10:04 В Алматы пресекли деятельность финпирамиды S-Group – АФМ Ее представители привлекали вклады, обещая годовую доходность выше 70%
Государство 13.07.2023 · 15:40 Деятельность финансовой пирамиды пресечена в Западно-Казахстанской области С начала года в нее было вовлечено 130 вкладчиков
Государство 29.05.2023 · 16:13 В Алматы задержали предполагаемого организатора финпирамиды Hit Beat Music работала под видом информационно-аналитической компании
Государство 15.05.2023 · 15:32 Субсидии на 800 млн тенге получили от государства лжефермеры Заявки подавали без ведома владельцев крестьянских хозяйств
Государство 14.04.2023 · 09:43 В соцучреждении области Ұлытау расхищали средства инвалидов и пенсионеров – АФМ Задержана руководитель организации
Государство 13.04.2023 · 10:29 Хищение бюджетных средств выявили в Павлодарской области Материальный ущерб составил 45,5 млн тенге
Государство 28.03.2023 · 09:37 Задержан еще один подозреваемый в руководстве финпирамидой Qnet Он заключен под стражу
Экономика 17.03.2023 · 13:17 Оптовый поставщик завышал цены на сливочное масло в Атырауской области Наценка составляла до 104%
Государство 23.02.2023 · 08:45 Ущерб от финпирамид в 2022 году составил 3 млрд тенге – МВД Пострадало более 4 тысяч граждан
Государство 12.01.2023 · 09:56 Проверить наличие признаков финпирамиды казахстанцы смогут в один клик Агентство по финансовому мониторингу разработало бот в мессенджере Telegram
Государство 31.08.2022 · 15:13 Проводится расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний - АФМ Сумма причиненного ущерба превысила 18 млрд тенге
Государство 25.08.2022 · 10:43 В Костанайской области выявлено хищение субсидий на 161 млн тенге 2022-08-25 Средства выделялись на поддержку АПК
Государство 24.08.2022 · 15:19 Признаки финпирамиды выявлены в работе TasksCat Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу
Государство 19.08.2022 · 10:50 Начато расследование в отношении двух организаторов финпирамиды Подозреваемые привлекали с вкладчиков по 2 тыс. долларов
Государство 18.08.2022 · 16:09 В рамках инвестпрограммы выявлено хищение 484 млн тенге Средства были выделены на закуп оборудования в Костанае