USD
495.20₸
-2.060
EUR
522.34₸
-2.870
RUB
4.94₸
-0.030
BRENT
74.10$
-0.190
BTC
97872.50$
+3623.800

В Казахстане ищут новые методы борьбы с незаконным выводом капитала

В АФМ предложили усилить уголовную ответственность по этому направлению

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Валерия Змейкова

Фото: Валерия Змейкова

В сенате на круглом столе по валютному контролю и борьбе с выводом капитала первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Улан Раисов рассказал о проблемах борьбы с данным видом преступлений, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Он сообщил, что на сегодня лишь Big Data позволяет в ускоренном режиме определять риски по валютным операциям.

«В данном случае агентство принимает решение о дальнейшем проведении операции либо о ее приостановлении на трое суток. Здесь для проведения оперативных мероприятий очень много проблем создается. Потому что требуется заключение Национального банка и Комитета госдоходов. Правоохранительному блоку доказать умысел о том, что деньги незаконно выводятся или вовремя не вернулись, очень сложно. Сама практика привлечения к уголовной ответственности сегодня очень слабая», - сказал Улан Раисов.

Он заверил, что АФМ ищет новые инструменты для того, чтобы контролировать незаконный вывод капитала из страны.

«Благодаря совместным усилиям, я думаю, мы сможем улучшить законодательство и санкции по уголовной ответственности. Здесь, наверное, будет очень важно усилить уголовную ответственность. Я думаю, что тогда у нас работа будет проще», - отметил Улан Раисов.

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.