АФМ — страница 3

Злоумышленники оформляли фиктивное трудоустройство беременных и включали подставных лиц в списки получателей АСП

Все средства шли в пользу осужденной общественницы и ее матери, заявил замглавы АФМ

Агентство по финмониторингу назвало их имена

Фактически выполнена лишь часть работ, несмотря на подписанные акты и выделенные бюджетные средства

Организаторы регистрировали юрлица для обмана банков, ущерб превысил 399 млн тенге

Члены мониторинговой группы при акимате предлагали за вознаграждение «урегулировать» проверки

Ущерб государству превысил 740 млн тенге

Незаконный доход подозреваемых превысил 664 млн тенге

Ущерб в виде неуплаченных НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге

Государству нанесен ущерб на 129 млн тенге

На преступные доходы один из подозреваемых купил автомашину и квартиру

Установлено, что руководство ПКБ на системной основе передавало незаконные вознаграждения руководству Центра развития трудовых ресурсов

Организация незаконно работала на рынке в течение пяти лет

Суд признал приватизацию недействительной

Заместитель председателя АФМ затруднился назвать сумму выведенных из Казахстана активов за 30 лет