Более 20 платежных организаций и сотрудников банков вовлекли в вывод средств для онлайн-казино
Советник руководителя Ассоциации платежных организаций взят под стражу
Масштабную схему трансграничных переводов, через которую денежные средства выводились в пользу онлайн‑казино, раскрыли в Казахстане, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино», - сообщает АФМ.
Ведомство поясняет, что для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами.
«На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге. В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня. Одновременно ликвидирована деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторами Call-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн USDT», - сказано в информации.
Сотрудники Агентства провели свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства.
«С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит», - отмечает ведомство.
Агентство настоятельно предупреждает физических и юридических лиц о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр. Деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена. Эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей и молодежь, а также наносят значительный вред нравственному и психическому здоровью населения, способствуют распространению лудомании. В этой связи любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности.
Ранее АФМ сообщало, что с начала года в стране установлены 34 блогера, причастных к рекламе азартных онлайн-игр.
Читайте также
Объем услуг на рынке за год увеличился на треть
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
