Обманутые участники финпирамиды в Шымкенте потеряли 400 млн тенге

В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на официального представителя Агентства по финансовому мониторингу Ернара Тайжана. 

«Департаментом АФМ по городу Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold. Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге», - сообщил официальный представитель ведомства.

Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.

Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу.

В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Ранее прокуратура Акмолинской области сообщала, что организаторы финансовых пирамид привлекают средства с помощью социальных сетей, демонстрируя роскошный образ жизни. 

С начала года в Казахстане ликвидировали 36 финансовых пирамид, в которые были вовлечены 86 тыс. граждан. 

В Актобе выявили финансовую пирамиду, которая маскировалась под американский инвестпроект.