Окончено расследование в отношении управляющего директора Samruk-Kazyna Construction
Он объявлен в международный розыск
Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе».
«В январе 2022 года АО «Samruk-Kazyna Construction» заключен договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге. Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей. Кроме того, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены», - говорится в информации.
Как указывается в сообщении, на полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.
С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге (5 автомашин и квартира в столице) наложен арест.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Бывший управляющий директор АО «Samruk-Kazyna Construction» объявлен в международный розыск.
Напомним, ранее сообщалось о расследовании в отношении экс-депутата маслихата Бекета Абишева и других лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств и их дальнейшем отмывании.
Читайте также
Они предоставили фиктивные документы о наличии КРС и производстве молочной продукции
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
