Для пополнения карт через банкоматы на сумму выше 500 тысяч тенге обяжут указывать ИИН
Эту меру принимают для борьбы с анонимными транзакциями
Пополнять карты через банкоматы на сумму выше 500 тыс. тенге в Казахстане можно будет только при указании ИИН отправителя. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Одним из актуальных вызовов остается использование банкоматов в схемах обналичивания. Несмотря на принимаемые меры, объем соответствующих операций продолжает расти. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без должной идентификации отправителя и получателя. Они часто осуществляются с использованием чужих карт, зарегистрированных на номинальных владельцев», - пояснил Кайрат Бижанов.
Для минимизации рисков Агентством совместно с регулятором выработан комплекс практических решений (Совет комплаенс-служб от 18 июля 2025 года).
«Во-первых, при пополнении карты на сумму свыше 500 тыс. тенге вводится обязательное указание ИИН отправителя (ранее требовался только ИИН получателя). Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операции через мобильное приложение или СМС. Во-вторых, с первого января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит устанавливать участников подозрительных операций», - уточнил он.
В-третьих, рассматривается возможность внедрения биометрической идентификации – распознавания лица или отпечатков пальцев.
Реализация этих мер создаст дополнительный барьер для анонимных транзакций, полагают в АФМ.
Добавим, также на заседании кабинета министров сегодня Кайрат Бижанов сообщил, что в Казахстане 130 криптообменников занимались отмыванием преступных доходов.
Читайте также
Их оборот составлял 60 млрд тенге
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
