- Главная
- Финансы
- Для пополнения карт через банкоматы на сумму выше 500 тысяч тенге обяжут указывать ИИН
Для пополнения карт через банкоматы на сумму выше 500 тысяч тенге обяжут указывать ИИН
Эту меру принимают для борьбы с анонимными транзакциями
Пополнять карты через банкоматы на сумму выше 500 тыс. тенге в Казахстане можно будет только при указании ИИН отправителя. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Одним из актуальных вызовов остается использование банкоматов в схемах обналичивания. Несмотря на принимаемые меры, объем соответствующих операций продолжает расти. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без должной идентификации отправителя и получателя. Они часто осуществляются с использованием чужих карт, зарегистрированных на номинальных владельцев», - пояснил Кайрат Бижанов.
Для минимизации рисков Агентством совместно с регулятором выработан комплекс практических решений (Совет комплаенс-служб от 18 июля 2025 года).
«Во-первых, при пополнении карты на сумму свыше 500 тыс. тенге вводится обязательное указание ИИН отправителя (ранее требовался только ИИН получателя). Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операции через мобильное приложение или СМС. Во-вторых, с первого января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит устанавливать участников подозрительных операций», - уточнил он.
В-третьих, рассматривается возможность внедрения биометрической идентификации – распознавания лица или отпечатков пальцев.
Реализация этих мер создаст дополнительный барьер для анонимных транзакций, полагают в АФМ.
Добавим, также на заседании кабинета министров сегодня Кайрат Бижанов сообщил, что в Казахстане 130 криптообменников занимались отмыванием преступных доходов.
Читайте также
В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников
Их оборот составлял 60 млрд тенге
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
