Апелляционный суд вынес решение по делу собственника Delta Bank Нурлана Тлеубаева

Апелляционный суд вынес решение по делу собственника Delta Bank Нурлана Тлеубаева, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда. 

«Поскольку вина осужденного доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, заключениями экспертиз и аудитора, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу», - говорится в сообщении городского суда. 

Напомним, 19 июля 2024 года межрайонным судом по уголовным делам Астаны был вынесен приговор в отношении Нурлана Тлеубаева, бывшего собственника обанкротившегося Delta Bank.

Бизнесмен был признан виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК и осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и финансовых организациях сроком на 9 лет.  

На основании ст.56 ч.6 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по данному приговору, более строгим наказанием, назначенным Алмалинским районным судом Алматы от 26.06.2023 года, окончательно подсудимому Нурлану Тлеубаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет, с пожизненным установлением запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации.

Он обвинялся в совершении неоднократного мошенничества в особо крупном размере по ст.190 ч.4 п.2 Уголовного кодекса РК. 

По данным пресс-службы суда столицы, суть обвинения заключалась в том, что Нурлан Тлеубаев в 2015 году, «являясь фактическим собственником (крупным акционером) банка АО «Delta Bank» и руководителем группы компаний (далее – ГК) «Алиби», в состав которой входят 140 юридических лиц, путем обмана и злоупотреблением доверия похитил государственные денежные средства АО «Н.» в сумме свыше 4 млрд тенге посредством перечисления с банка на свои подконтрольные компании в качестве займа (рефинансирование кредиторских обязательств (задолженности) по формально заключенным (фиктивным) и фактически не исполнимым договорам купли-продажи зерна). Данные денежные средства банка поступили от АО «Н.» по программе «Агробизнес-2020» для финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса на условиях возвратности, целевого использования и платности. Между тем залоговым имуществом выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тыс. тонн, денежные средства, поступающие в будущем в ТОО на сумму 4,8 млрд тенге, также сельхозучастки, принадлежащие ТОО в общем количестве 16 541 га, из которых 14 767 га заложено без ведома и согласия землепользователей (пайщиков) ТОО, то есть жителей СКО. В 2016 году осуществление выплат по займу было прекращено, и все права (требования) по земельным участкам в полном объеме переданы в АО «Н.».

В связи с этим, по данным городского суда, действиями осужденного было нарушено право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) действующих участников (пайщиков) ТОО, в результате чего участники ТОО были лишены права землепользования на выделенные им государством земельные участки, предназначенные для ведения сельского хозяйства, и права получения дивидендов (паев) от пользования данными земельными участками.

Подчеркивается, что его вина доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, заключениями экспертиз и аудитора.

Во время разбирательства прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы и гражданский иск оставить без рассмотрения. Представители потерпевших 143 пайщиков и ТОО «Ч.» просили назначить наказание в виде лишения свободы. Представитель потерпевшего ТОО «Н.» и потерпевшие (пайщики) назначение наказания оставили на усмотрение суда. Сторона защиты просила оправдать подсудимого в связи с отсутствием состава преступления.

Отмечается, что санкция ст.190 ч.4 УК предусматривает основное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств подсудимого не имелось.

Напомним, в октябре 2023 года Агентством по финансовому мониторингу сообщалось о первом приговоре, вынесенном в отношении бизнесмена Нурлана Тлеубаева. Тогда говорилось о лишении его свободы сроком на 10 лет.

«Установлено, что в период с 2012 по 2017 год гражданин Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Нурлану Тлеубаеву и его родственникам», - отмечалось в сообщении.  

Пострадавшими от незаконной деятельности Нурлана Тлеубаева и его компаний АФМ назвало АО «КазИнвестБанк» (ущерб 131 млрд тенге), АО «Банк Развития Казахстана» (исковые требования на 2,3 млрд тенге) и АО «ЕНПФ» (подан гражданский иск о взыскании 5 млрд тенге).

Расследование АФМ по делу АО «Delta Bank» было выделено в отдельное производство уголовного дела.