Сегодня, 19 июля, межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении Нурлана Тлеубаева, бывшего собственника обанкротившегося Delta Bank, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
Как указывается в распространенной информации, ему было предъявлено обвинение в совершении мошенничества неоднократно в особо крупном размере по ст.190 ч.4 п.2 Уголовного кодекса РК.
Пресс-служба суда Астаны опубликовала пояснения сути обвинения в следующем виде:
«В 2015 году бизнесмен, являясь фактическим собственником (крупным акционером) банка АО «D.» и руководителем группы компаний (далее – ГК) «А.», в состав которой входят 140 юридических лиц, путем обмана и злоупотреблением доверия похитил государственные денежные средства АО «Н.» в сумме свыше 4 млрд тенге посредством перечисления с банка на свои подконтрольные компании в качестве займа (рефинансирование кредиторских обязательств (задолженности) по формально заключенным (фиктивным) и фактически не исполнимым договорам купли-продажи зерна).
Данные денежные средства банка поступили от АО «Н.» по программе «Агробизнес-2020» для финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса на условиях возвратности, целевого использования и платности. Между тем залоговым имуществом выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тыс. тонн, денежные средства, поступающие в будущем в ТОО на сумму 4,8 млрд тенге, также сельхозучастки, принадлежащие ТОО в общем количестве 16 541 га, из которых 14 767 га заложено без ведома и согласия землепользователей (пайщиков) ТОО, то есть жителей СКО. В 2016 году осуществление выплат по займу было прекращено и все права (требования) по земельным участкам в полном объеме переданы в АО «Н.».
В связи с этим, по данным городского суда, действиями осужденного было нарушено право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) действующих участников (пайщиков) ТОО, в результате чего участники ТОО были лишены права землепользования на выделенные им государством земельные участки, предназначенные для ведения сельского хозяйства и права получения дивидендов (паев) от пользования данными земельными участками.
Подчеркивается, что его вина доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, заключениями экспертиз и аудитора.
Во время разбирательства прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы и гражданский иск оставить без рассмотрения. Представители потерпевших 143 пайщиков и ТОО «Ч.» просили назначить наказание в виде лишения свободы. Представитель потерпевшего ТОО «Н.» и потерпевшие (пайщики) назначение наказания оставили на усмотрение суда. Сторона защиты просила оправдать подсудимого в связи с отсутствием состава преступления.
Отмечается, что санкция ст.190 ч.4 УК предусматривает основное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств подсудимого не имелось.
В итоге приговором суда Нурлан Тлеубаев был признан виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК и осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и финансовых организациях сроком на 9 лет.
Также поясняется, что на основании ст.56 ч.6 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по данному приговору, более строгим наказанием, назначенным Алмалинским районным судом Алматы от 26.06.2023 года, окончательно подсудимому Т. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет, с пожизненным установлением запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации.
Напомним, в октябре 2023 года Агентством по финансовому мониторингу сообщалось о первом приговоре, вынесенном в отношении бизнесмена Нурлана Тлеубаева. Тогда говорилось о лишении его свободы сроком на 10 лет.
«Установлено, что в период с 2012 по 2017 год гражданин Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Нурлану Тлеубаеву и его родственникам», - отмечалось в сообщении.
Пострадавшими от незаконной деятельности Нурлана Тлеубаева и его компаний АФМ назвало АО «КазИнвестБанк» (ущерб 131 млрд тенге), АО «Банк Развития Казахстана» (исковые требования на 2,3 млрд тенге) и АО «ЕНПФ» (подан гражданский иск о взыскании 5 млрд тенге).
Расследование АФМ по делу АО «Delta Bank» было выделено в отдельное производство уголовного дела.
Читайте также
Агентство ведет расследование по делу Delta Bank
