В 2014 году у Кыргызстана будет возможность выйти из «серого» списка ФАТФ (международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - The Financial Action Task Force). Об этом заявил сотрудник государственной службы финансовой разведки Кыргызстана Чынгыз Кененбаев во вторник, призентуя новую редакцию проекта закона «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической и экстремисткой деятельности».
«Если парламент страны до конца года примет данный законопроект, то в следующем году Кыргызстан может выйти из «серого» списка ФАТФ», - выразил надежу Кененбаев, пишет КирТАГ.
По его словам, Кыргызстан до сих пор не выполнил требование ФАТФ в части введения ответственности за незаконное отмывание денег. За отмывание предполагалось ввести уголовную ответственность, однако, это предложение вызвало большие дискуссии в обществе. Поэтому обсуждение данного вопроса в настоящий момент приостановлено.
Кроме этого, у Кыргызстана имеются ряд недостатков по выполнению рекомендаций ФАТФ. В частности, отсутствует надзор, лицензирование или регистрация не банковских услуг по денежным переводам; не имеется достаточных статистических данных по проверкам, проведенных всеми надзорными органами; не достаточно установлена ответственность за не соблюдение требований законодательства о замораживании.
В связи с чем, летом 2013 года президент ФАТФ направил письмо премьер-министру Кыргызстана с призывом в скорейшем времени завершить реализацию плана действий по принятию рекомендаций этой организации.
По словам Ч.Кененбаева, Кыргызстан уже 2 года находится в «сером» списке без какого-либо прогресса. В октябре состоится очередной раунд оценок ФАТФ, и страну могут включить в «темно-серый» список, т.е. санкции будут ужесточены. Нахождение в этих списках чревато для Кыргызстана неблагоприятными последствиями на инвестиционный климат и на банковский сектор.
