Руслан Пряников
В Алматы арестован учредитель ТОО «ACD Teсhnology» 1971 года рождения, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Polisia.kz. Задержание произошло в рамках расследования уголовного дела в отношении работников ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology», ТОО «MUDARABAH CAPITAL» и ТОО «MUSHARAKAH CAPITAL» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
«Как ранее сообщалось, был задержан и арестован основной фигурант – гр. К. Позже еще двое подозреваемых – гражданка Р. и гражданин М. - были водворены в изолятор временного содержания», - рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
Ранее сообщалось, что 27 апреля группа граждан обратилась в департамент полиции Алматы с коллективным заявлением в отношении должностных лиц ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ст. 217 УК РК).
В ходе досудебного расследования было установлено, что с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО заключались договоры с физическими и юридическими лицами о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.
«Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 млрд тенге в ТОО «Astex.kz» от 160 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО «MUDARABAN CAPITAL». Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD Technology» переводились денежные потоки от вкладчиков», – комментировал в мае этого года Рустам Абдрахманов.
Кроме того, по данным прокуратуры Алматы, возбуждено уголовное дело в отношении компании Finiko. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой с привлечением денежных средств в особо крупном размере».
«Мониторингом социальных сетей установлена компания The Finiko, привлекающая денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы (минимальный вклад - 500 долларов), - пояснили в прокуратуре. - Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тыс. из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и другие)».
Напомним, по факту организации финансовой пирамиды в адрес компании Finiko на территории России уже заведено уголовное дело. Общий ущерб от деятельности компании оценивается в более чем 80 млн рублей.
