7 февраля текущего года утренним авиарейсом «Баку-Астана» в сопровождении сотрудников Агентства финансовой полиции и Генеральной прокуратуры РК был доставлен в Казахстан Мади Раимов. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе финполиции.
Мади Раимов был объявлен в межгосударственный розыск Департаментом финансовой полиции по Актюбинской области в июне 2013 года по обвинению в лжепрепринимательстве.
По материалам уголовного дела Раимов по предварительному сговору с тремя лицами с марта 2010 года по февраль 2012 года зарегистрировал 4 лжепредприятия. Через эти компании он оказывал услуги коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов составил 2,5 млрд. тенге.
Мади Раимов задержан 5 ноября 2013 года на территории Газахского района Азербайджанской Республики правоохранительными органами этой страны по запросу Агентства финансовой полиции.
Мади Раимов водворен в следственный изолятор ДВД города Астаны, в ближайшее время он будет этапирован в Актобе.
