Финансовая полиция продолжает работу по возвращению в Казахстан лидеров и активных участников преступной группы Аблязова. Как сообщили деловому порталу Kapital.kz в пресс-службе ведомства, ожидается экстрадиция в Казахстан бывшего начальника управления корпоративного бизнеса №6 БТА Банка Ефимовой Вероники. Она была объявлена в международный розыск по обвинению в создании и руководстве преступной группой, совершении хищения и незаконном использовании денежных средств БТА банка.
По материалам уголовного дела Ефимова Вероника являлась одним из ключевых организаторов преступной группы во главе Аблязова. В период с 2005 года по 2009 год она занимала должность начальника управления корпоративного бизнеса №6 Банка. Это было специально созданное структурное подразделение, наделенное особыми полномочиями для оформления кредитов и вывода денежных средств путем выдачи кредитов подконтрольным преступной группе Аблязова компаниям.
11 марта 2009 года Медеуским районным судом г.Алматы был санкционирован заочный арест Ефимовой, а 17 марта 2009 года она объявлена в международный розыск. 3 июля 2009 года Ефимова была задержана в Москве. 21 апреля 2010 года генпрокуратурой России принято решение об экстрадиции Ефимовой в РК для привлечения ее к уголовной ответственности. Это решение Ефимовой неоднократно обжаловалось. Судами различных инстанций, в том числе Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации в удовлетворении ее требований отказано.
После этого, Ефимова обратилась в Европейский суд по правам человека, который также принял решение об отсутствии нарушений человеческих прав Ефимовой в случае ее экстрадиции в РК. В ближайшее время Ефимова будет экстрадирована в Казахстан.
Кроме того, агентство финансовой полиции через генпрокуратуру РК направило в Венгрию экстрадиционные материалы в отношении бывшего заместителя начальника управления корпоративного бизнеса №6 БТА Банка Джунусовой (Акпенбетова) Зауре.
Она была объявлена в международный розыск в апреле 2009 года по обвинению в хищении денежных средств БТА банка, а также в легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.
По версии следствия, она в 2005-2009 годах, являясь заместителем начальника управления корпоративного бизнеса №6 БТА Банка, занималась созданием подконтрольных преступной группе Аблязова юридических лиц-резидентов РК и оффшорных компаний, поиском кандидатур на должности их руководителей, учредителей и представителей.
23 июля 2013 года Джунусова (Акпенбетова) задержана на территории Венгрии.
В ближайшее время ожидается рассмотрение уполномоченными органами Венгрии вопроса об экстрадиции Джунусовой в Казахстан.
