Агентство по финансовому мониторингу выявило финансовую пирамиду, которая работала под видом производственного кооператива GAP в Шымкенте, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Установлен подозреваемый, который заключал с доверчивыми гражданами договоры о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или автомашины. В отношении организатора финансовой пирамиды судом применена мера пресечения в виде «содержание под стражей», - указывается в сообщении.
В агентстве напомнили, что за создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
«Уважаемые граждане, будьте внимательны и осторожны! Просим не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», - подчеркнули в АФМ.
Ранее территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области зарегистрировал уголовное дело в отношении должностных лиц производственного кооператива GАР, которые создали на территории области финансовую пирамиду.
Читайте также
Она работала под видом производственного кооператива «GАР»
