Банк RBS уличили в связях с Ираном

Власти США начали расследование в отношение Royal Bank of Scotland (RBS), заподозрив его в нарушении санкций против Ирана. Об эт...

Share
Share
Share
Tweet
Share
Банк RBS уличили в связях с Ираном- Kapital.kz

Власти США начали расследование в отношение Royal Bank of Scotland (RBS), заподозрив его в нарушении санкций против Ирана. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

Расследование ведут Федеральная резервная система и Министерство юстиции, опираясь на информацию, переданную британским банком в контролирующие органы США и Великобритании 18 мес. назад. Какие именно санкции нарушил один из крупнейших британских банков, не сообщается.

В 2010 году RBS пришлось заплатить 500 млн. долларов штрафа за то, что его подразделение - бывший голландский банк ABN Amro - уличили в незаконных операциях с клиентами из Ирана, Кубы, Ливии и Судана.

Комментировать новые подозрения в RBS отказались. В сообщении, опубликованном на сайте организации 3 августа 2012 года, говорится, что банк начал обсуждать с британскими и американскими властями вопрос соблюдения требований законодательства, включая санкции против Ирана.

В августе 2012 года за незаконные связи с Ираном был наказан другой крупный британский банк - Standard Chartered. Финансовому учреждению пришлось заплатить 340 миллионов долларов штрафа за помощь Тегерану в отмывании почти 240 млрд. долларов.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вверх
Коментарии
Отправить
Новости партнеров:
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Введите номер своего сотового телефона и пароль.
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Введите номер своего сотового телефона. Мы отправим вам код доступа, который будет действителен в течение суток.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона для смены пароля
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.