Сотрудники финансовой полиции пресекли в Южно-Казахстанской области деятельность ОПГ, которая на протяжении полутора лет занималась производством и реализацией неучтенной алкогольной продукции. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе ведомства.
Организаторы этой преступной группы Карипов А. и Талыспаев В., вовлекли в ее деятельность руководителей и работников шымкентских вино-водочных предприятий ТОО «Тутынушы» и ТОО «Vin House», торгового предприятия ТОО «Фиркан», а также ряд должностных лиц налогового управления по Сайрамскому району области.
Как установило следствие, в цехах розлива указанных предприятий были смонтированы обводные трубы, по которым алкоголь разливался в стеклотару, минуя специальные приборы учета. На готовую продукцию наклеивались поддельные учетно-контрольные марки, после чего она продавалась в различные торговые компании страны.
С целью маскировки эту продукцию провозили под сопроводительными документами на безалкогольные напитки. Взаиморасчеты производились через карт-счета физических лиц – работников предприятий-контрагентов. После обналичивания деньги аспределялись между участниками преступной группы.
Должностные лица налогового органа, заступавшие на акцизный пост завода «Vin House», знали о производимой на предприятии неучтенной алкогольной продукции, но являясь участниками преступной группы, умышленно «закрывали на это глаза», а зачастую вообще не приходили на свое рабочее место. Это позволяло в открытую завозить на завод неучтенное сырье и комплектующие, производить неучтенную продукцию в больших количествах, в том числе и в выходные дни.
За полтора года деятельности преступной группы на обоих заводах было произведено и реализовано более 26,5 млн. бутылок неучтенной алкогольной продукции на сумму около 2,5 млрд. тенге. Сумма неуплаченных в бюджет налогов составила свыше 500 млн. тенге. Финполиция изъяла около полумиллиона бутылок с поддельными учетно-контрольными марками по всей стране.
Как показало химическое исследование изъятой алкогольной продукции, она не соответствует стандартам качества, и может представлять угрозу для здоровья и жизни потребителей. За создание, руководство и участие в ОПГ, за сбыт поддельных учетно-контрольных марок, уклонение от уплаты налогов и другие преступления к уголовной ответственности привлекаются 17 членов преступной группы.
Директор ТОО «Vin House» Китеров Д., индивидуальный предприниматель Губашев Н., специалисты налогового управления по Сайрамскому району Есенбеков К., Асанбеков Г. и Есеналыулы Е. с санкции суда арестованы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других членов преступной группы, в том числе в отношении четырех налоговиков. Лидеры ОПГ Карипов и Талыспаев, а также начальник цеха розлива ТОО «Тутынушы» Беридзе С. объявлены в розыск.
