На каком этапе процесс по делу Перизат Кайрат: комментарий АФМ
В настоящий момент идет ознакомление участников с материалами
Заместитель председателя Агентства по финаносовму мониторингу Женис Елемесов рассказал о ходе процесса по делу Перизат Кайрат и сроках направления его в суд, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Участники ознакамливаются с материалами уголовного дела. Есть четкий график, ознакомление должно завершиться 9 июня. Далее три дня будут на ходатайства, и затем в течение 10 дней прокуратура примет решение о направлении дела в суд. В качестве подозреваемых идут два человека - дочь и мать», - сказал Женис Елемесов в кулуарах мажилиса.
Также он отметил, что подозреваемая Перизат Кайрат «затягивала» ознакомление с делом, в связи с чем было принято решение установить график процедур по рассматриваемому делу.
14 ноября 2024 года стало известно о задержании руководителя общественного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат. Тогда ее подозревали в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Основная часть пожертвований, по версии следствия, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. За счет пожертвований Перизат Кайрат неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, покупала дорогостоящие украшения и аксессуары, посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте.
16 ноября 2024 года Агентство по финансовому мониторингу сообщило о выявлении нового эпизода хищения Перизат Кайрат. По версии АФМ, в ноябре 2023 года она организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. По данному эпизоду ее подозревают в хищении свыше 200 млн тенге. 13 декабря 2024 года с санкции суда были арестованы ее недвижимость и имущество.
В феврале 2025 года в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что 23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат - по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов, ведется расследование и в отношении ее матери.
14 февраля 2025 года в суд Астаны был подан иск о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030», поясняли в Минюсте.
12 марта 2025 года Специализированный межрайонный экономический суд Астаны вынес решение о принудительной ликвидации фонда.
В начале апреля зампред АФМ Женис Елемесов сообщал, что сумма ущерба по уголовному делу оценивается на 3,5 млрд тенге.
4 апреля 2025 года стало известно, что под домашний арест взяли мать Перизат Кайрат Гани Алашбаеву. Ей предъявлены обвинения в соучастии хищения средств, привлеченных на благотворительность.
Читайте также
Уголовное дело в ее отношении завершено
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
