Какую предоплату Кенес Ракишев получил за БТА Украина

Предприниматель Кенес Ракишев через компанию Fincraft Group получил предоплату по предстоящей сделке по продаже ПАО «БТА Украина» на сумму в размере 4 млрд 546 млн тенге. Об этом говорится в финотчетности Fincraft Group за первое полугодие 2024 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Согласно отчетности группы, на 31 декабря 2023 года предоплата за «БТА Украина» была выше: 4 млрд 742 млн тенге. В Fincraft Group пояснили, с чем это связано.

«Разница между суммой на конец декабря прошлого года и на 30 июня 2024 года обусловлена курсовой разницей, так как предоплата была получена в долларах США», - ответили в компании в ответ на запрос корреспондента Kapital.kz. 

Ранее в финотчетности Fincraft Group за 2023 год сообщалось, что «в октябре 2022 года был заключен предварительный договор купли-продажи 100% акций "БТА Банк" (Украина) с выплатой аванса». С кем был заключен договор и других подробностей по сделке не указывалось.

О своем намерении продать все банки - «дочки» БТА Кенес Ракишев сообщил Interfax.ru в ноябре 2020 года, когда БТА Банк Казахстан сдал свою лицензию головного банка и стал компанией по работе с активами.

Тогда сделку по продаже «БТА Украина» планировалось закрыть до конца 2020 года. На этот актив ранее претендовали несколько покупателей. В 2020 году Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на продажу 50% + 1 акция БТА Банка (Украина) физическому лицу – гражданину Беларуси Николаю Воробью. Но Нацбанк Украины не согласовал покупку банка из-за «небезупречной репутации заявителя». Главные причины отказа - к Николаю Воробью со стороны ЕС были применены «персональные санкции». Также он не предоставил достаточно документов, подтверждающих источники своего капитала. 

В октябре 2021 года на этот украинский актив претендовал и Kaspi.kz, заявив о подписании договора купли-продажи 100% БТА (Украина). Завершение сделки было намечено на первое полугодие 2022 года. За счет получения банковской лицензии на украинском рынке в Kaspi планировали с помощью межбанковской платежной системы Portmone Group «занять сильные позиции и повторить стратегию Super App в Украине». Тогда предполагаемая сумма сделки не сообщалась. В декабре 2021 года Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение казахстанскому финтех-холдингу Kaspi.kz на покупку БТА (Украина). В марте 2023 года Интерфакс-Казахстан сообщили в пресс-службе Kaspi.kz, что сделка по покупке украинского БТА «не состоялась».

В июне 2024 года Кенес Ракишев продал «дочку» БТА - БТА Беларусь (в материнском БТА Ракишев владеет 70,54% голосующих акций, более 29% принадлежит также его компании ТОО «FINCRAFT GROUP») казахстанскому предпринимателю Султану Маренову через ТОО «SNRG Capital Eurasia». Сумма сделки не указывалась. Позже банк сменил название на ЗАО «Нео Банк Азия» (Neo Bank).

Султан Маренов тогда сообщал, что «переговоры по продаже БТА Беларусь велись в течение нескольких месяцев». «Инициатива по продаже актива исходила от г-на Ракишева...», - рассказал он корреспонденту Kapital.kz.

В 2019 году Кенес Ракишев продал еще один из активов группы БТА - БТА Банк (Кыргызстан), который в 2020-м объединился с местным «Бакай банком».

Кенес Ракишев через Fincraft Group владеет 29,64% в АО «БТА Банк» (Украина), 76,45%-ной долей в ТОО Fincraft Resources, 91% в ТОО «Частная школа имени Шокана Уалиханова», 100% в Nordland Petroleum Inc, 50% в Equus Petroleum Limited (Великобритания), 99% в ТОО «Shoqan Academy» и 40% в нефтегазовой компании Beineu Petroleum Limited.

По данным KASE на 1 июля 2024 года, 76,45%-ная доля в Fincraft Resources принадлежит ТОО Fincraft Group, 9,17% - HEATHPOINT HOLDINGS LIMITED. «Конечным бенефициаром группы является Кенес Ракишев», - говорится в отчетности Fincraft Resources.