СНГ создает международный центр для борьбы с отмыванием денег
Информационная система поможет отслеживать трансграничные схемы и теневые потоки капитала
USD
504.49₸
+4.84
EUR
587.73₸
+4.84
RUB
6.57₸
+0.10
BRENT
63.11$
-0.09
WTI
59.16$
-0.17
Реклама
Реклама
Казахстан активизировал борьбу с отмыванием преступных доходов
Соответствующий законопроект одобрил президент Касым-Жомарт Токаев
Президент обсудил с главой группы Эгмонт вопросы борьбы с отмыванием денег
Эльжбета Франков-Яскевич оценила реформы, проводимые в Казахстане
Карима Масимова подозревают в отмывании денег и получении взятки в особо крупном размере
Стало известно о новых уголовных делах в отношении экс-главы КНБ
Конвертировать криптовалюты в наличные нужно через банки
Такое обязательное требование позволит предотвращать операции по отмыванию денег, считает Кайрат Келимбетов
Миллиарды евро отмывались через филиалы скандинавских банков - СМИ
Легализация полученных незаконным путем доходов проходила через филиалы в Эстонии, Латвии и Литве
NatWest признал вину в рамках дела об отмывании денег
Банку грозит штраф до 348 млн фунтов стерлингов
В Казахстане усилят борьбу с отмыванием денег
Соответствующий законопроект в первом чтении одобрил мажилис
ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги
В него вошли 23 страны и территории
Дональда Трампа обвиняют в отмывании денег Виктора Храпунова
Расследование провело издание Financial Times
Минфин США начнет проверять владельцев роскошного жилья
Власти страны подозревают, что через некоторые сделки отмывались крупные суммы денег
В Евросоюзе прекратят выпуск банкноты в 500 евро
Решение принято в связи с тем, что данной купюрой удобно пользоваться мошенникам
Отмена купюры в 500 евро важна для борьбы с отмыванием денег
Так считают в Европейском центральном банке
Deutsche Bank выведет большую часть российского бизнеса в Лондон
Решение связано с санкциями и плохой системой контроля в московском офисе