Через филиалы скандинавских банков Nordea
и DNB в странах Балтии отмывались миллиарды евро, в том числе через счета
российских клиентов, сообщает портал телерадиовещания Финляндии Yle. Со ссылкой на материалы
внутреннего расследования в этих банках портал сообщил, что через два скандинавских банка прошло
не менее 3,9 млрд евро из сомнительных источников, пишет Интерфакс-Казахстан.
«При этом миллионы евро теневых денег текли через счета
российских клиентов», отмечает портал в заголовке.
Легализация полученных незаконным путем доходов проходила
через филиалы Nordea в Эстонии, Латвии и Литве, а также банка Luminor,
созданного Nordea в 2017 году совместно с норвежским DNB. Через счета Nordea
крупные суммы денег переводились компаниям, связанным с масштабным
международным отмыванием денег.
В октябре 2018 года или за месяц до начала внутреннего
расследования в Luminor, в Nordea заявляли, что у банка нет проблем, связанных
с отмыванием денег в странах Балтии.
Однако портал приводит в качестве примера деятельность
компании гражданина РФ, которая провела 947 млн евро через Luminor в
период с 2009 по 2018 год. Более 30 млн евро из этих денег пошли
подставным компаниям для отмывания денег. Как сообщает портал, на пике этой
деятельности в 2014 году было переведено более 200 млн евро, при этом у данных
компаний не было реального бизнеса, не было сотрудников, и она не платила
налоги. При этом подозрения пали на одного сотрудника банка, который мог быть
соучастником отмывания денег.
Ситуацию в Luminor в Nordea комментировать отказались,
сославшись на то, что Nordea продал свою долю участия в этом банке, а также что
закон не позволяет ей публично заниматься делами отдельных клиентов.
В настоящее время Luminor является третьим по величине
банком в странах Балтии.
Внутренняя документация Luminor попала в распоряжение
занимающегося журналистскими расследованиями консорциума OCCRP, в изучении
документов участвовали средства массовой информации Финляндии и стран Балтии.
С ноября 2021 года рынок криптовалют просел на 59%
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.