СНГ создает международный центр для борьбы с отмыванием денег

Финансовые разведки стран-участниц Содружества Независимых Государств будут использовать единую информационную систему для обмена данными. Для этого создается международный центр оценки рисков легализации, отмывания доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщил в мажилисе при рассмотрении соответствующего законопроекта заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Соглашение предусматривает образование международного центра оценки рисков, оператором и координатором которого станет российская сторона. Центр будет представлять собой защищенную информационную систему, призванную обеспечить эффективное межгосударственное взаимодействие подразделений финансовой разведки стран СНГ, создающих общий информационный ресурс и проведение наднациональной оценки рисков», – сказал Женис Елемесов, представляя депутатам законопроект «О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

По его словам, ключевой задачей нового центра станет всесторонний анализ деятельности транснациональных преступных сетей. В частности, речь идет о мониторинге финансовых потоков, проходящих через несколько юрисдикций, выявлении конечных пунктов размещения капитала, а также о координации обмена сведениями по наиболее опасным видам экономических преступлений - таким как мошенничество, хищения бюджетных средств, налоговые махинации и коррупционные схемы.

Женис Елемесов подчеркнул, что реализация проекта международного центра позволит значительно повысить результативность борьбы с теневыми финансовыми потоками, укрепит оперативное сотрудничество между странами СНГ и станет инструментом возврата незаконно выведенных средств за рубеж.

«Система будет наполняться информацией исключительно из открытых источников. При этом обмен чувствительными или ограниченными в доступе данными не предусматривается», – заверил Женис Елемесов.

Отметим, что соглашение уже ратифицировали Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Напомним, 19 сентября 2025 года президент подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». 4 сентября 2025 года этот документ сенат парламента принял в двух чтениях. Закон направлен на адаптацию национальной правовой базы к динамике финансового рынка и выполнению международных обязательств, прежде всего – стандартов, установленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).