Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил досудебное расследование в отношении пяти казахстанцев, которые занимались «обналичиванием» денежных средств и
фиктивной выпиской счетов-фактур, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно
«обналичивали» денежные средства со счетов банков.
«Преступная группа оказывала
коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов и выписывала фиктивные счета-фактуры на оказание услуг по
строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузке товаров
народного потребления через подконтрольные им 17 коммерческих компаний
на сумму более 5 млрд тенге. Предприятия-«однодневки» регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов ОПГ», - рассказали в АФМ.
Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы: от двух до семи лет.
«АФМ на постоянной основе проводит работу по снижению «теневой»
экономики и обеспечению защиты прав и интересов добросовестных субъектов
предпринимательства. Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения
или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в
телеграм-бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется», - обратились представители агентства к казахстанцам.