Незаконная майнинговая ферма работала на территории СЭЗ
В отношении главы специальной экономической зоны «Сарыарка» начало досудебное расследование
Реклама
- Главная
- Агентство РК по финансовому мониторингу
Агентство РК по финансовому мониторингу
Усилен контроль за незаконным вывозом из РК наличности
Президент поручил уделить особое внимание поиску нелегально полученных активов
Ликвидирована ОПГ, нанесшая государству ущерб на 900 млн тенге
Ее участники выписывали фиктивные бухгалтерские документы
Инвесткомпанию подозревают в организации финансовой пирамиды
Проводится досудебное расследование
Завершено досудебное расследование в отношении Елжана Биртанова
Начато ознакомление с материалами уголовного дела