USD
448.15₸
-1.430
EUR
483.46₸
-3.480
RUB
4.86₸
BRENT
87.25$
+0.060
BTC
69736.00$
-1110.600

Задержан предполагаемый организатор финпирамиды

Досудебное расследование проводят в отношении руководителя компании Mudaraban capital

Share
Share
Share
Tweet
Share
Руслан Пряников

Руслан Пряников

Руководитель компании «MUDARABAN CAPITAL» задержан по подозрению в  организации финансовой пирамиды. Об этом со ссылкой на заместителя начальника полиции Алматы Рустама Абдрахманова сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Это гражданин Б. 1981 года рождения, он сегодня, 26.10.2021, задержан в порядке ст.128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания ДП города Алматы, - написал Рустам Абдрахманов в Facebook. - Напомню, 27.04.2021 в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ст.217 УК РК)».

По словам Рустама Абдрахманова, в ходе досудебного расследования установлено, что «в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках, согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно».

Ранее в совершении данного преступления «были изобличены 4 подозреваемых, 3 из которых с санкции суда взяты под стражу», отметил замначальника департамента полиции. 

«Кроме того, установлено, что денежные средства в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 160 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО «MUDARABAN CAPITAL, - говорится в сообщении. - Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology» переводились денежные потоки от вкладчиков».

Производством досудебного расследования занимаются следователи следственного управления ДП города.

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.