Задержан предполагаемый организатор финпирамиды

Досудебное расследование проводят в отношении руководителя компании Mudaraban capital

Share
Share
Share
Tweet
Share
Руслан Пряников

Руслан Пряников

Руководитель компании «MUDARABAN CAPITAL» задержан по подозрению в  организации финансовой пирамиды. Об этом со ссылкой на заместителя начальника полиции Алматы Рустама Абдрахманова сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Это гражданин Б. 1981 года рождения, он сегодня, 26.10.2021, задержан в порядке ст.128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания ДП города Алматы, - написал Рустам Абдрахманов в Facebook. - Напомню, 27.04.2021 в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ст.217 УК РК)».

По словам Рустама Абдрахманова, в ходе досудебного расследования установлено, что «в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках, согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно».

Ранее в совершении данного преступления «были изобличены 4 подозреваемых, 3 из которых с санкции суда взяты под стражу», отметил замначальника департамента полиции. 

«Кроме того, установлено, что денежные средства в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 160 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО «MUDARABAN CAPITAL, - говорится в сообщении. - Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology» переводились денежные потоки от вкладчиков».

Производством досудебного расследования занимаются следователи следственного управления ДП города.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Коментарии
Выйти
Отправить
Новости партнеров:
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона для смены пароля
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.