Опубликован список компаний с признаками финпирамиды

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе финрегулятора.

В список включена 121 компания, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), у которых агентство выявило признаки нелегальной деятельности.

«Публикация списка направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг и позволит своевременно предупреждать о рисках, связанных с незаконной деятельностью таких компаний. Формирование подобного списка также обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности», - пояснил финрегулятор.

Агентство выявляет нелегальных участников на финансовом рынке через:
- мониторинг информационного пространства в интернете;
- мониторинг социальных сетей посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
- обращения физических и юридических лиц (с начала текущего года в агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);
- взаимодействие с госорганами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.

Агентство информирует всех участников финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для проведения дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.

По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. Эта информация будет регулярно обновляться.