Финпирамида собирала деньги на проект по сдаче в аренду электросамокатов за рубежом
Организаторы мошеннической схемы получили реальные сроки лишения свободы
Финансовая пирамида в Актобе привлекала средства с пострадавших якобы на реализацию проекта по сдаче электросамокатов за рубежом. Обманутые вкладчики вложили в него 197 млн тенге. Организаторы и руководители мошеннической схемы приговорены к реальным срокам лишения свободы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«В Актобе вынесен приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Harmony Rider Technology (HRT), а также легализации денежных средств, полученных преступным путем. Расследование проведено Департаментом АФМ по Актюбинской области. В 2024 году группа лиц организовала деятельность финансовой пирамиды, позиционируя ее как международную компанию, якобы осуществляющую приобретение и сдачу в аренду электросамокатов за рубежом. При этом доход вкладчиков формировался исключительно за счет привлечения денежных средств новых участников», - сообщает АФМ.
По данным Агентства, для вовлечения граждан проводились рекламные кампании в социальных сетях и мессенджерах, а также офлайн-встречи и презентации. С целью создания видимости законности в Актобе арендован офис, где осуществлялись агитационные мероприятия.
Размер вложений варьировался от 350 до 20 000 долларов, при этом заявленный доход составлял от 12 до 690 долларов в сутки.
С целью легализации средства выводились через криптокошельки с последующей конвертацией и перечислением на банковские счета.
В результате противоправной деятельности в финансовую пирамиду привлечены денежные средства 115 вкладчиков на общую сумму свыше 197 млн тенге. На эти средства организаторы приобрели три автомашины, одну из них оформили на родственника.
Приговором суда организаторам назначены наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Кроме того, судом в доход государства конфискованы 3 автомашины. Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что финпирамида Asar Baspana выманила у жителей Алматы более 25 млрд тенге. Пирамида в Астане выдавала себя за британский инвестфонд. В Карагандинской области пирамила собирала средства с вкладчиков с помощью легенды о благотворительном проекте. В Акмолинской области финпирамиду маскировали под проект по производству и дистрибуции медицинского каннабиса. В Шымкенте вынесли приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold. Данная организация работала, прикрываясь легендой о бизнесе по продаже ювелирных изделий.
Читайте также
По данному делу завершено расследование
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
