В Алматы мошенники обогащались с помощью лжепрограмм по страхованию жизни
От их обманных схем пострадали 270 человек
Расследование начато в отношении мошенников, организовавших в Алматы лжепроект «Страхование жизни «Partners & Consultants», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Департаментом АФМ по Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности. В период с 2013 по 2021 год подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants», - сообщает Агентство.
По данным ведомства, граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц - АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых. В качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.
Денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств. В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге.
Полученные денежные средства использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установлено ограничение на распоряжение. Подозреваемый помещен под стражу.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что мошенническая МФО выдала свыше 47 тыс. займов по завышенным ставкам.
В Астане мошенники с помощью фиктивных промокодов покупали электронику и перепродавали ее третьим лицам.
Турция выдала Казахстану подозреваемую в мошенничестве с ювелирными изделиями.
Между тем Министерство внутренних дел РК выступило с предупреждением - мошенники, обещая бесплатные книги в Telegram, распространяют вредоносные файлы.
Читайте также
Предотвращена попытка незаконного присвоения квартир на 2,3 млрд тенге
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
