Хотела стать «оператором онлайн-платежей», а оказалась дроппером
В отношении подозреваемой в легализации преступных доходов в Алматинской области завели уголовное дело
В Алматинской области женщина откликнулась на объявление на сайте OLX о «подработке оператором онлайн-платежей». Ее счет использовался для легализации преступных денег. Начато досудебное расследование по новой статье 232-1 Уголовного кодекса, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
«Установлено, что жительница Енбекшиказахского района выступила посредником в переводе похищенных мошенниками денежных средств. Женщина откликнулась на объявление на сайте OLX о «подработке оператором онлайн-платежей», однако фактически ее банковский счет использовался для легализации украденных у граждан денег. С сентября на ее карту поступило более 2 млн тенге, из которых 5% женщина оставляла себе в качестве «комиссии». Остальные средства переводились на счета злоумышленников», - говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что подобная схема широко используется мошенниками: они ищут людей, готовых предоставить свои счета для обналичивания похищенных денег. Теперь закон предусматривает строгую ответственность как для «дропперов», так и для тех, кто организует их деятельность.
В настоящий момент управлением полиции Енбекшиказахского района проводятся необходимые следственные действия.
С 16 сентября 2025 года «дропперство» является уголовно наказуемым деянием. К ответственности привлекаются не только лица, передающие свои банковские реквизиты посторонним, но и те, кто покупает или использует чужие банковские карты.
В прокуратуре напомнили, что за «дропперство» — управление чужими счетами в преступных целях — предусмотрена уголовная ответственность в виде лешения свободы сроком до 7 лет.
Надзорный орган призывает не передавать свои банковские карты, ПИН-коды, логины и пароли посторонним лицам и не вводить личные данные на сомнительных интернет-ресурсах.
Ранее сообщалось, что в Казахстане открыто семь уголовных дел за дропперство.
Также отмечалось, что в стране участились факты мошенничества с участием так называемых «дропперов», которых преступники используют в корыстных целях. В Астане с «дропперов» взыскали 22,3 млн тенге, связанные с незаконным обогащением.
Оборот отмытых через дроп-карты преступных доходов в РК достиг 24 млрд тенге. При этом «дропперами» часто становились люди из уязвимых групп населения, которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях.
Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.
Читайте также
Предусмотреть планируют наказание в виде финансовых ограничений и лишения свободы
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
