В Алматы изъяли имущество ОПГ на 1 млрд тенге

В Алматы изъято имущество организованной преступной группы на сумму более 1 млрд тенге после проверки законности вывода государственных активов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры мегаполиса.   

 «В 2017 году приговором суда за лжепредпринимательство и обналичивание денежных средств осуждена организованная преступная группа. Создав 86 лжепредприятий, преступники обналичили более 87 млрд тенге и уклонились от уплаты налогов на 27,7 млрд тенге. Деньги были вовлечены в законный оборот через покупку имущества. По приговору суда в пользу государства подлежала конфискация двух земельных участков общей площадью 1,4 га с жилым строением почти на 1,3 тыс. кв. метров в одном из престижных районов города. На одном из участков расположена вертолетная площадка. Приблизительная рыночная стоимость объектов составляет более 1 млрд тенге», - рассказали в прокуратуре.

Для того, как установили прокуроры, чтобы избежать конфискации имущества, ОПГ реализовала «серую» схему: земельные участки были отчуждены отцу одного из осужденных лиц. Затем недвижимость реализовали еще четыре раза между аффилированными лицами с изменением конфигурации земельного участка. В результате мнимых сделок имущество документально было возвращено дочери одного из осужденных лиц. Кроме того, для реализации «серой» схемы одним из промежуточных собственников был заключен мнимый брачный договор.

«Прокуратура Бостандыкского района Алматы обратилась в суд о признании всех указанных сделок и брачного договора недействительными. В результате судебных процессов апелляционной инстанцией иски надзорного органа удовлетворены в полном объеме. Данные меры позволят изъять в пользу государства дорогостоящее имущество», - рассказали в прокуратуре.