USD
472.49₸
-2.540
EUR
515.44₸
-1.770
RUB
5.41₸
-0.030
BRENT
84.16$
+0.230
BTC
64466.70$
+85.500

В Алматы изъяли имущество ОПГ на 1 млрд тенге

Преступная группа создала 86 лжепредприятий

Share
Share
Share
Tweet
Share
gov.kz

gov.kz

В Алматы изъято имущество организованной преступной группы на сумму более 1 млрд тенге после проверки законности вывода государственных активов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры мегаполиса.   

 «В 2017 году приговором суда за лжепредпринимательство и обналичивание денежных средств осуждена организованная преступная группа. Создав 86 лжепредприятий, преступники обналичили более 87 млрд тенге и уклонились от уплаты налогов на 27,7 млрд тенге. Деньги были вовлечены в законный оборот через покупку имущества. По приговору суда в пользу государства подлежала конфискация двух земельных участков общей площадью 1,4 га с жилым строением почти на 1,3 тыс. кв. метров в одном из престижных районов города. На одном из участков расположена вертолетная площадка. Приблизительная рыночная стоимость объектов составляет более 1 млрд тенге», - рассказали в прокуратуре.

Для того, как установили прокуроры, чтобы избежать конфискации имущества, ОПГ реализовала «серую» схему: земельные участки были отчуждены отцу одного из осужденных лиц. Затем недвижимость реализовали еще четыре раза между аффилированными лицами с изменением конфигурации земельного участка. В результате мнимых сделок имущество документально было возвращено дочери одного из осужденных лиц. Кроме того, для реализации «серой» схемы одним из промежуточных собственников был заключен мнимый брачный договор.

«Прокуратура Бостандыкского района Алматы обратилась в суд о признании всех указанных сделок и брачного договора недействительными. В результате судебных процессов апелляционной инстанцией иски надзорного органа удовлетворены в полном объеме. Данные меры позволят изъять в пользу государства дорогостоящее имущество», - рассказали в прокуратуре.

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.