В 2015 году в производстве службы экономических расследований находилось 228 уголовных дел о лжепредпринимательстве, из которых 39 уголовных дел окончено производством, предварительная сумма причиненного ущерба составляет 160 млрд тенге. Об этом сообщает Otyrar.KZ со ссылкой на данные департамента государственных доходов Южно-Казахстанской области.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержано с поличным 9 преступных групп, из них 4 — при выписке фиктивных счетов-фактур, 5 — при обналичивании денежных средств в банках.
При задержании изъято наличными 342 млн тенге и арестовано на счетах лжепредприятий 346 млн тенге, соответственно, после вынесения приговора суда в доход бюджета будет возмещено 688 млн тенге.
В рамках расследования уголовных дел в отношении 7 организованных преступных группировок объединены 86 досудебных расследований, контрагентами которых являются порядка 6 тыс юридических лиц, расположенных по всей Республике.
Проведен анализ взаиморасчетов между юридическими лицами, в отношении которых проводится досудебное расследование по делам о лжепредпринимательстве, и победителями государственных закупок.
Установлено, что в 2013-2014 годах 235 субъектов, выигравших тендеры на сумму более 500 млн тенге, освоили свыше 276 млн тенге бюджетных средств.
В настоящее время департаментом государственных доходов Южно-Казахстанской области в отношении победителей конкурсов о государственных закупках, освоивших более 2 млрд тенге, начаты досудебные расследования по фактам хищений и уклонения от уплаты налогов. Не остается без внимания работа по признанию недействительными государственная регистрация и сделки лжепредприятий.
