С начала года в Казахстане ликвидировали 33 дропперские ячейки
Через них проведены незаконные финансовые операции на более чем 112 млрд тенге
С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным ведомства, установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность. Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге. Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.
️Так, Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность международной сети «дроповодов», использовавшей банковские счета граждан для легализации денежных средств от интернет-мошенничеств.
Установлено, что после блокировки счетов, через которые проведено около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили их 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к счетам.
️Аналогично в области Жетісу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, по указанию кураторов использовала личные банковские счета для приёма денежных средств, полученных в результате интернет-мошенничества. После их поступления она осуществляла конвертацию средств в криптовалюту и перевод на счета организаторов схемы, получая комиссионное вознаграждение за каждую операцию.
️Дроп-схема в Туркестанской области координировалась через анонимного куратора в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием.
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность. Финансовая безопасность страны начинается с личной ответственности каждого гражданина, подчеркнули в АФМ.
Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области пятерых дропперов лишили свободы за участие в мошеннических схемах. В Актюбинской области выявили схему со 150 дропперами на 3,5 млрд тенге. Казахстанские AI-разработки выявили более 15 тысяч дропперских счетов.
Читайте также
«Дропперы» взвинтили количество экономических преступлений вдвое
За первый квартал уже зарегистрировано 535 уголовных преступлений в сфере экономической деятельности
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
