Финпирамида в Астане выдавала себя за британский инвестфонд - АФМ

Расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group) проводит департамент Агентства по финансовому мониторингу Астаны, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. 

По данным ведомства, компания S-Group позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT.

Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120–180% в год. Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности».

В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях. Сумма причиненного ущерба превысила 136 млн тенге. На преступные доходы организаторы приобрели две квартиры в столице и две автомашины, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит. 

Ранее сообщаось, что финансовая пирамида в Карагандинской области собирала средства с вкладчиков с помощью легенды о благотворительном проекте. В Акмолинской области финпирамиду маскировали под проект по производству и дистрибуции медицинского каннабиса. В Шымкенте вынесли приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold. Данная организация работала, прикрываясь легендой о бизнесе по продаже ювелирных изделий.