В Астане вынесли приговор по делу о крупном мошенничестве с кредитами

В Астане вынесли приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершенных организованной группой. Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу столицы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«В 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в Банке ЦентрКредит два кредита на общую сумму 115 млн тенге, воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой фондом «Даму». Для получения финансирования она совместно с сообщницами предоставила в банк фиктивные документы, включая заведомо ложные отчёты об оценке имущества, передаваемого в залог. Для получения положительного кредитного заключения были привлечены аффилированные лица, оформившие на себя объекты недвижимости, не соответствующие заявленной рыночной стоимости. В декабре 2023 года подозреваемые оформили ещё один кредит — на сумму 155 млн тенге — на имя женщины, которая в тот момент находилась в тяжёлом состоянии», - пояснили в АФМ.

Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования сообщники получили у неё доступ к ЭЦП и изготовили фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ. Указанные документы якобы подтверждали поставку оборудования от ряда подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Фактическая поставка оборудования не производилась. Полученные средства были перечислены на счета ИП и обналичены. После смерти женщины организаторы в целях сокрытия продолжили оформлять поддельные документы задним числом.

Также установлено участие сотрудника банка, который, по данным следствия, получил 500 тыс. тенге за содействие в оформлении кредитных заявок и консультации. Общий ущерб, причинённый банку, составил 155 млн тенге.

Судом они признаны виновными, и им назначено наказание - 5 лет лишения свободы.

В доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: база отдыха, земельный участок площадью 2000 кв. м, а также нежилое помещение в столице. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Казахстане пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников. АФМ выявило масштабную схему незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины. В городах по всей стране работало порядка 200 филиалов. Свыше 47 тыс. займов по завышенным ставкам выдала мошенническая МФО. Также стало известно о начале расследований по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности в отношении руководства шести МФО в Алматы.